Евросоюз намерен ужесточить правила проверки клиентов криптокомпаний.
Чиновники и депутаты Евросоюза пришли к соглашению о будущем пакете законодательных мер для противодействия отмыванию денег с использованием криптоактивов.
Группа политиков Евросоюза объявила, что новые правила будут охватывать «большую часть криптосектора» и потребуют от участников рынка проведения обязательной проверки клиентов при совершении операций с виртуальными валютами.
Под новые требования ЕС подпадают транзакции с цифровыми активами на сумму от 1000 евро (примерно $1090). Операторы будут обязаны проверить не только легитимность участников транзакции, но и источники происхождения активов. Это означает, что компаниям придется проверять информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности.
Сообщается, что все новые правила в итоге попадут в новое законодательство Евросоюза о регулировании криптоиндустрии, а директива будет касаться организации национальных систем по борьбе с отмыванием преступных доходов в каждой стране ЕС.
investing